Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Астраханский завод холодильного оборудования"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Н.Островского, д. 148
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000854293
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3017001784
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9966
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024
2. Содержание сообщения
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Акционерное общество «Астраханский завод холодильного оборудования».
1.2. АО «АЗХО».
1.3. 414022, г. Астрахань, ул. Н.Островского, 148.
1.4. ОГРН: 1023000854293.
1.5. ИНН: 3017001784.
1.6. Код эмитента: 25-1П-64; дата присвоения 22.04.1993г.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx / www.azho.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Всего 5 членов совета директоров АО «АЗХО»
Присутствовали 5 членов совета директоров:
Председатель совета директоров: Шамсутдинов И.Ж.
Члены совета директоров: Морозов Ю.Ф.
Шилин А.В.
Перепелкин Э.Н.
Пивоваров А.В.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Председатель заседания – председатель совета директоров Шамсутдинов И.Ж.
Повестка дня:
1. Рассмотрение поступивших предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
2. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, ревизионную комиссию общества.
По первому вопросу:
Слушали председателя совета директоров Шамсутдинова И.Ж., который ознакомил членов совета директоров с поступившими заявлениями акционеров:
1) Акционера Варжина Александра Дмитриевича, заявления от 12.01.2024г. (вх.№ 5 от 19.01.2024г., вх.№ 6 от 19.01.2024г.), владеющего 9581 обыкновенными именными акциями общества, о выдвижении им своей кандидатуры в Совет директоров АО «АЗХО», а также о выдвижении им в Совет директоров Золотарева Павла Гурьевича, Панфилова Юрия Игоревича, Таранова Сергея Валерьевича, о выдвижении кандидатом по выборам в ревизионную комиссию АО «АЗХО» Палитикина Олега Николаевича.
2) Акционера Сорокина Алексея Александровича, заявление от 24.01.2024г., (вх. № 7 от 24.01.2024г.) владеющего 4818 обыкновенными именными акциями общества, о выдвижении им в Совет директоров Назарова Евгения Викторовича, Перепелкина Эдуарда Николаевича, о выдвижении кандидатом по выборам в ревизионную комиссию АО «АЗХО» Дудкову Ольгу Александровну.
3) Акционера Морозова Юрия Федоровича, заявление от 25.01.2024г. (вх. № 8 от 25.01.2024г.), владеющего 8718 обыкновенными именными акциями общества, о выдвижении в качестве кандидатов в совет директоров своей кандидатуры, Шилина Андрея Валерьевича, Пивоварова Алексея Васильевича, Шамсутдинова Ильдара Жалдатовича, о выдвижении кандидатом по выборам в ревизионную комиссию АО «АЗХО» Брагину Анну Борисовну.
Акционерами соблюдены сроки выдвижения кандидатур в Совет директоров, они являются владельцами более чем 2 процентов акций общества, требования к содержанию заявлений о выдвижении кандидатов соблюдены, в связи с чем требования Варжина А.Д. о включении его кандидатуры, Золотарева П.Г., Панфилова Ю.И., Таранова С. В., требования Сорокина А.А. о включении кандидатуры Назарова Е.В., Перепелкина Э.Н., требования Морозова Ю.Ф. о включении его кандидатуры, Пивоварова А.В., Шамсутдинова И.Ж., Шилина А.В. в кандидаты по выборам в Совет директоров общества, о включении в список кандидатов по выборам ревизионной комиссии общества Палитикина О.Н., Дудковой О.А., Брагиной А.Б. должны быть удовлетворены.
Вопрос об удовлетворении требований акционеров о включении в список кандидатур по выборам в Совет директоров Варжина А.Д., Золотарева П.Г., Панфилова Ю.И., Таранова С.В., Шилина А.В., Пивоварова А.В., Шамсутдинова И.Ж., Морозова Ю.Ф., Назарова Е.В., Перепелкина Э.Н. о включении в список кандидатов по выборам ревизионной комиссии общества Дудковой О.А., Брагиной АБ., Палитикина О.Н. вынесен на голосование.
Голосовали: «за» – 5 человек
«против» - нет
«воздержались» - нет.
Постановили:
Удовлетворить требования акционеров Варжина А.Д., Морозова Ю.Ф., Сорокина А.А. о включении в список кандидатур по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию общества выдвинутых ими кандидатов.
По второму вопросу:
Председатель Совета директоров доложил, что каких-либо иных предложений в повестку дня общего собрания акционеров и требований о выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию от акционеров АО «АЗХО» не поступало.
Вопрос вынесен на голосование.
Голосовали: «за» – 5 человек
«против» - нет
«воздержались» - нет.
Постановили:
Включить в список кандидатур по выборам:
В ревизионную комиссию общества - Палитикина О.Н.
Дудкову О.А
Брагину А.Б.
В Совет директоров общества - Шилина А.В.
Варжина А.Д.
Морозова Ю.Ф.
Шамсутдинова И.Ж.
Таранова С.В.
Золотарева П.Г.
Пивоварова А.В.
Назарова Е.В.
Панфилова Ю.И.
Перепелкина Э.Н
2.2.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: обыкновенные именные акции, номер государственной регистрации:1-ый выпуск - 25-1п-64 от 22.04.1993 г., 2-ой выпуск - 25-1п-309 от 21.06.1995г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг отсутствует.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2024г., б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "АЗХО" Е.В.Бобраков
3.2. Дата: 02.02.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Бобраков
3.2. Дата 02.02.2024г.